El hijo de Roberto Rincón, José Rincón Bravo, no podrá salir de España mientras continúa una investigación por blanqueo de dinero proveniente de Pdvsa, decidió un juez de la Audiencia Nacional española este lunes 8 de abril.
Tanto Rincón Bravo, como otra persona a quien también detuvieron el viernes pero que aún no está identificada, deberán presentarse en tribunales cada 15 días y deberán permanecer en el territorio español, por decisión del magistrado Joaquín Gadea, quien lleva la causa.
La agencia española de noticias Efe destaca que a Rincón Bravo, quien estuvo preso por otra causa por delitos de blanqueo, ahora lo investigan por delitos de cohecho internacional, organización o grupo criminal organizado, blanqueo de capitales y falsedad documental en una causa que se mantiene bajo secreto, según las fuentes.
La operación policial con las detenciones tuvo lugar el pasado viernes, a cargo de agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), coordinada por Gadea en cooperación con las autoridades de Portugal y Estados Unidos y en ella se practicaron cuatro registros en dos barrios de lujo en Madrid.
El padre de José Roberto Rincón Bravo, el magnate venezolano Roberto Rincón, está investigado en EE.UU. por derivar y blanquear más de mil millones de dólares procedentes de la petrolera estatal venezolana Pdvsa.
Los tres delitos por los que los acusan en Venezuela
Tras conocerse la detención de Rincón Bravo en Madrid, el fiscal general de la República designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, aseguró que tanto a Roberto Rincón como a sus tres hijos los investiga el Ministerio Público.
Afirmó que tenían orden de extradición y alerta roja de Interpol.
El titular de la Fiscalía detalló que los delitos por los que se les acusa son:
1) Irregularidades en procesos licitatorios y adjudicación directa de contratos con Bariven, una filial de Pdvsa.
2) Desvío de fondos de Pdvsa que depositaron a través de Credit Suisse.
3) Registros de actividad sospechosa por depósito y transferencias de altas cantidades de dinero obtenidas ilícita.
Roberto Rincón estuvo preso en Estados Unidos por delitos similares, pero según el medio digital El Pitazo, fue un «testigo estrella» del Departamento de Justicia. Esto le permitió salir en libertad al dar detalles a las autoridades sobre otros involucrados en irregularidades dentro de la empresa estatal petrolera venezolana.
El empresario, de origen zuliano y con varias empresas en el país y fuera de ella, reside en España desde 2018.