• Política
  • La Humanidad
  • Economía
  • Sucesos
  • Salud
  • Venezuela Migrante
  • Solaz
  • Cambio climático
  • Deportes
  • Internacionales
  • Sobre nosotras
  • Newsletters
  • Canal de Whatsapp
  • Chatbot de chequeos
  • Apóyanos
  • Twitter Username
  • YouTube
  • Facebook Page
  • Instagram
  • Telegram

Categorías

  • Política
  • Elecciones presidenciales 2024
  • Economía
  • Sucesos
  • La Humanidad
  • Salud
  • Deportes
  • Opinión
  • Venezuela Migrante
  • Cocuyo Chequea
  • Solaz
  • Cambio climático
  • Especiales

Paginas

  • Newsletters
  • Sobre nosotras
Saltar al contenido
  • Sobre nosotras
  • Newsletters
  • Canal de Whatsapp
  • Chatbot de chequeos
  • Apóyanos
  • Twitter Username
  • YouTube
  • Facebook Page
  • Instagram
  • Telegram
Efecto Cocuyo

Efecto Cocuyo

Periodismo que ilumina

  • Política
  • La Humanidad
  • Economía
  • Sucesos
  • Salud
  • Venezuela Migrante
  • Solaz
  • Cambio climático
  • Deportes
  • Internacionales
  • Tendencias:
  • Migración venezolana
  • Derechos humanos en Venezuela
  • Presos políticos
Home / lavado de dinero / Página 6

Suscríbete a nuestro Boletín Diario

Etiqueta: lavado de dinero

Publicado enPolítica

Opositores celebran que Panamá incluya a Maduro en lista de riesgo por blanqueo de dinero

Foto del avatar por Efecto Cocuyo | @efectococuyo 30 marzo, 2018 2:43 pm27 julio, 2023 8:47 pm
Publicado enInternacionales

A Lula solo le queda apelar al Tribunal Supremo de Brasil para evitar ir a la cárcel

Foto del avatar por Efecto Cocuyo | @efectococuyo 26 marzo, 2018 7:14 pm27 julio, 2023 8:48 pm
Los empresarios colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido vuelven a ser sancionados
Publicado enPolítica

Rotondaro y otros tres funcionarios sancionados por Gobierno de EEUU

Foto del avatar por Efecto Cocuyo | @efectococuyo 19 marzo, 2018 10:33 pm27 julio, 2023 8:45 pm
Publicado enPolítica

Suiza investiga a sus bancos por la corrupción en Petróleos de Venezuela

Foto del avatar por Efecto Cocuyo | @efectococuyo 21 febrero, 2018 2:28 pm27 julio, 2023 8:45 pm
Acusan a dos exfiscales venezolanos en EEUU por lavado de dinero
Publicado enPolítica

Departamento de Justicia de EEUU acusó a cinco exfuncionarios venezolanos por blanqueo de capitales

Foto del avatar por Efecto Cocuyo | @efectococuyo 13 febrero, 2018 10:16 am27 julio, 2023 8:42 pm
Publicado enSucesos

España aprueba entrega a EEUU de dos ex altos cargos venezolanos por blanqueo de capitales

Foto del avatar por Efecto Cocuyo | @efectococuyo 9 febrero, 2018 11:45 am27 julio, 2023 8:42 pm
Rafael Ramírez dice que acusaciones son "una persecución política"
Publicado enPolítica

Rafael Ramírez dice que orden de captura en su contra es «persecución política»

Foto del avatar por Efecto Cocuyo | @efectococuyo 25 enero, 2018 7:38 pm27 julio, 2023 8:41 pm
extradición de Rafael
Publicado enSucesos

Tarek William Saab anuncia orden de captura contra exministro Rafael Ramírez

Foto del avatar por Efecto Cocuyo | @efectococuyo 25 enero, 2018 1:06 pm27 julio, 2023 8:41 pm
Publicado enSucesos

Con coimas y «buques fantasmas» Diego Salazar lavó dinero impunemente, según Saab

por Julett Pineda 5 diciembre, 2017 12:53 pm27 julio, 2023 8:35 pm
Publicado enPolítica

Detienen en Maiquetía a José Enrique Luongo por el caso Andorra

Foto del avatar por Efecto Cocuyo | @efectococuyo 3 diciembre, 2017 6:28 pm27 julio, 2023 8:37 pm
Publicado enPolítica

Empresarios de Conkor citados por el MP fueron acusados por lavado de dinero en EEUU

Foto del avatar por Efecto Cocuyo | @efectococuyo 18 julio, 2017 8:26 pm27 julio, 2023 8:22 pm
Publicado enInternacionales

Humala en prisión por haber recibido dinero de Odebrecht y de Venezuela

Foto del avatar por Efecto Cocuyo | @efectococuyo 14 julio, 2017 8:41 pm27 julio, 2023 8:22 pm
Publicado enPolítica

PDVSA anuncia acciones legales en Portugal por fraude de $ 6.000 millones

Foto del avatar por Efecto Cocuyo | @efectococuyo 25 junio, 2017 11:17 am27 julio, 2023 8:16 pm
Publicado enSucesos

Se volcó camión que transportaba 25 toneladas de billetes venezolanos en Paraguay

por Abraham Salazar | @ab3z 15 febrero, 2017 1:36 pm27 julio, 2023 8:05 pm
Publicado enLa Humanidad

Misión Alimentación y caso Odebrecht ubican a Venezuela de primera en corrupción

por Julett Pineda 25 enero, 2017 5:16 pm27 julio, 2023 8:05 pm

Paginación de entradas

Nuevas entradas 1 … 4 5 6 7 8 Entradas antiguas
IFCN Signatory Badge

SUSCRÍBETE AL BOLETÍN DIARIO

LAS MÁS LEÍDAS

LAS MÁS RECIENTES

Machado es un “foco de inestabilidad” para Maduro: la razón por la que Cabello la ataca, según politólogos 

Machado es un “foco de inestabilidad” para Maduro: la razón por la que Cabello la ataca, según politólogos 

17 agosto, 2025 2:50 am15 agosto, 2025 7:25 pm
Imponer circuitos comunales a gobernadores y alcaldes puede generar contención y caos administrativo, advierten expertos 

Imponer circuitos comunales a gobernadores y alcaldes puede generar contención y caos administrativo, advierten expertos 

17 agosto, 2025 2:45 am16 agosto, 2025 2:11 pm
Venezuela presenta contramemoria sin reconocer a la CIJ: ¿qué sigue en el juicio por el Esequibo? 

Venezuela presenta contramemoria sin reconocer a la CIJ: ¿qué sigue en el juicio por el Esequibo? 

17 agosto, 2025 2:30 am15 agosto, 2025 10:21 pm
¿Nuevas presiones de EEUU apuntan a la repetición de elecciones presidenciales en Venezuela?  Analistas responden 

¿Nuevas presiones de EEUU apuntan a la repetición de elecciones presidenciales en Venezuela?  Analistas responden 

17 agosto, 2025 2:00 am15 agosto, 2025 10:17 pm
Nuevos anuncios de Washington contra Maduro: ¿retórica o endurecimiento sin retorno?

Nuevos anuncios de Washington contra Maduro: ¿retórica o endurecimiento sin retorno?

16 agosto, 2025 5:57 pm16 agosto, 2025 6:03 pm

ENTRADAS RELACIONADAS

Fundado en enero de 2015 en Caracas, Venezuela

Nuestra misión

Hacer periodismo que ilumina, que forma, informa y se acerca a su audiencia, mediante un ejercicio responsable del periodismo, con credibilidad, en equipo con nuestro talento humano y comprometidos con la audiencia, con el fin de fortalecer la democracia y promover el derecho de las personas a estar bien informadas.

  • Términos y Condiciones
  • Política de Privacidad
  • Política de Cookies
  • Política de Neutralidad de nuestras verificaciones
  • Sobre nosotras
  • ¿Quiénes Somos?
  • Nuestros orígenes
  • Nuestra filosofía institucional 
  • Nuestro portafolio de productos
  • Nuestra metodología de chequeos
IFCN Signatory Badge

Escribenos

[email protected]

[email protected]

Síguenos

  • X
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
Back To Top
© 2025 Efecto Cocuyo Impulsado por Newspack
  • Twitter Username
  • YouTube
  • Facebook Page
  • Instagram
  • Telegram